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Hong  Kong Exchanges  and  Clearing  Limited  and  The Stock  Exchange  of  Hong  Kong  Limited  take  no responsibility  for  the 
contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability 
whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
中國 農 業 銀 行 股 份 有 限 公 司
(a joint stock company incorporated in the People’s Republic of China with limited liability)
(Stock Code: 1288)
Announcement on the Completion of the
Non-public Issuance of Preference Shares (the Second Tranche)
Reference  is  made  to  the  announcement  (the  “Announcement”)  entitled  Proposed  Issuance  of 
Preference Shares published by Agricultural Bank of China Limited (the “Bank”) on 8 May 2014. 
Unless otherwise specified, the terms defined in the Announcement shall have the same meaning in 
this announcement.
The Board of the Bank is pleased to announce that, as at the date of this announcement, the Bank 
has received the proceeds of the Issuance of Preference Shares (the Second Tranche) amounting to 
RMB40,000,000,000 (including the offering expenses totaling RMB45,344,000). The relevant fund 
verification entity has issued fund verification reports in respect of such proceeds.
I.  Subscribers of the Issuance
The  subscribers  of  the  Issuance  of  Preference  Shares  (the  Second  Tranche)  are  27  qualified 
investors in compliance with the requirements of the Experimental Administrative Measures on 
Preference Shares and other laws and regulations. The range of all the subscribers’ subscription 
amounts  is  between  RMB200,000,000  and  RMB5,000,000,000.  The  Issuance  (the  Second 
Tranche) does not arrange for preferential offerings to existing shareholders.
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II.  The  Type  and  Key  Terms  of  the  Issuance  of  Preference  Shares  (the 
Second Tranche)
1 Nominal Value
RMB100
2 Issuance Price
Issued at nominal value
3 Number of Securities
The  type  of  securities  under  the  Issuance  is  preference  shares 
issued  in  the  PRC  that  are  in  compliance  with  CBRC  rules 
regarding  the  eligibility  criteria  of  Additional  Tier-1  capital 
instruments.  The  total  number  of  the  preference  shares  under 
the  Issuance  shall  not  exceed  800  million  shares,  with  a  total 
proceeds not exceeding RMB80 billion.
The  Bank  completed  the  issuance  of  the  first  tranche  of 
preference  shares  in  November  2014.  The  total  number  of 
preference shares issued was 400 million shares and the amount 
of proceeds raised was RMB40 billion.
The  Issuance  is  the  second  tranche  and  the  number  of  the 
preference  shares  proposed  to  be  issued  shall  not  exceed  400 
million  shares,  with  a  total  proceeds  not  exceeding  RMB40 
billion.
4 Offering Size
The  Issuance  was  approved  by  the  CBRC  and  the  CSRC 
under  their  respective  approvals  entitled  Approval  in  relation 
to  the  Issuance  of  Preference  Shares  and  the  Amendments  of 
Articles  of  Association  by  Agricultural  Bank  of China (Yinjian 
Approval  No.  [2014]  561)  and  Approval  Regarding  the  Non-
public  Issuance  of  Preference  Shares  of  Agricultural  Bank  of 
China Limited (Zhengjian Approval No. [2014] 991).
According 
to  such  approvals,  the  preference  shares  under  the  non-public 
Issuance  shall  not  exceed  800  million  shares,  with  a  total 
proceeds not exceeding RMB80 billion.
The  Bank  completed  the  issuance  of  the  first  tranche  of 
preference  shares  in  November  2014.  The  total  number  of 
preference  shares  issued  was  400  million  and  the  amount  of 
proceeds raised was RMB40 billion.
The  Issuance  is  the  second  tranche  and  the  number  of  the 
preference  shares  proposed  to  be  issued  shall  not  exceed  400 
million  shares,  with  a  total  proceeds  not  exceeding  RMB40 
billion.
5 Method of the 
Issuance
The  Issuance  of  Preference  Shares shall  be  entirely conducted 
through private placements in the PRC.
6 Dividend 
Accumulation
No
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3
7 Participation in 
Distribution of 
Remaining Profit
No
8 Dividend Adjustment
Yes
9 Method of Dividend 
Payments
Dividends  on  the  preference  shares  shall  be  paid  in  cash  and 
annually. The dividends shall start to accrue on the last day for 
receiving investors’ subscription payments, i.e. 11 March 2015.
The dividend distribution date shall be 11 March  of  each year. 
If any dividend distribution date falls on a statutory holiday of 
the  PRC, it  shall  be postponed  to the next  trading  day  and  the 
interest  of  the  payable  dividends  shall  not  be  accrued  during 
such postponement period.
In the event that any dividends on the preference shares need to 
be  calculated  and  distributed  depending  on  the  circumstances 
prior  to  the  agreed  dividend  distribution  date,  such  dividend 
shall  be  calculated  based  on  the  actual  holding  period  of 
the  preference  shares,  starting  from  the  preceding  dividend 
distribution date on a 360 days per year basis.
10 The Coupon Rate 
and Determination 
Principles
The  coupon  rate  adjustment  interval  of  the  preference  shares 
under  the  Issuance  is  5  years,  namely,  the  coupon  rate  of  the 
preference shares will be adjusted every  5 years. The dividend 
of  the  preference  shares  under  the  Issuance  will  be paid  at  an 
agreed  fixed  coupon  rate  during  each  dividend  period.  The 
coupon  rate  of  the  initial  dividend  period  was  determined  at 
5.50%  per  annum  by  a  book-building  procedure.  The  coupon 
rate  of  the preference shares  shall not  exceed the  mean  of  the 
weighted average return on net assets of the Bank for the most 
recent two financial years.
1
The  coupon  rate  shall  consist  of  two  parts:  a  base  rate  and  a 
fixed  premium.  The  base  rate  of  the  first  dividend  period  is 
3.26% (rounded to 0.01%) which is the arithmetic average yield 
of PRC Treasury bonds with a maturity of 5 years as contained 
in the yield curves of the inter-bank fixed- rate Treasury bonds 
published  by  www.chinabond.com.cn  (or  any  other  websites 
recognized  by  China  Government  Securities  Depository  Trust 
&  Clearing  Co.,  Ltd.)  during  the  20  trading  days  immediately 
preceding to  the  first  date  of  the  Issuance  (i.e.  6 March  2015, 
but excluding this date); and  the  fixed premium (2.24%) is the 
difference between the  coupon  rate  set  at  the  time  of Issuance 
(5.50%) and the base rate at the time of Issuance (3.26%). Once 
the fixed premium is determined, it shall no longer be adjusted.
 Calculated in accordance with the Guidelines on the Compilation of Information Disclosure Documents by Companies 
that Offer Securities to the Public No. 9 — Calculation and Disclosure of Return on Equity and Earnings Per Share 
(amended in 2010).
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4
The  new  coupon  rates  applicable  in  the  subsequent  dividend 
periods  shall  be  the  sum  of  the  prevailing  base  rate  and  the 
fixed premium. The prevailing base rate shall be the arithmetic 
average yield (rounded to 0.01%) of PRC Treasury bonds with 
 maturity  of  5  years  as  contained  in  the  yield  curves  of  the 
inter-bank fixed-rate Treasury bonds to  be  published  by  www.
chinabond.com.cn  (or any  other websites  recognized  by  China 
Government  Securities  Depository Trust & Clearing Co., Ltd.) 
during  the  20  trading  days  immediately  preceding  to  the  re-
pricing  date  (which  is  each  fifth  anniversary  of  the  first  date 
of  the  Issuance  and  which  is  on  6  March,  but  excluding  such 
re-pricing  date).  If  the  yield  of  PRC  Treasury  bonds  with  a 
maturity  of  5  years  becomes  unavailable  on  any  re-pricing 
date in future, the Issuer and the investors will agree on a base 
rate  or  its  determination  principles  at  the  request  of  relevant 
authorities.
11 Conditions of 
Dividend 
Distribution
1)  In order to satisfy the regulatory requirements regarding the 
eligibility  criteria of  Additional Tier-1  capital  instruments, 
the  Bank  has  the  right  to  cancel  the  distribution  of  part 
or  all  of  the  dividends  on  preference  shares,  and  such 
cancellation shall  not constitute a  breach  of the  agreement 
by  the  Bank. The Bank  will  make its  best  effort to protect 
the interests of holders of preference shares when resolving 
matters of dividend distribution.
2)  Decisions  on  the  declaration  and  payment  of  all  of  the 
dividends on preference shares shall be made by the Board 
of  the  Bank  in  accordance  with  the  authorization  of  the 
shareholders’ general meeting. If the distribution of part or 
all  of  the  dividends  on  preference  shares  is  cancelled,  the 
cancellation shall be approved by the shareholders’ general 
meeting.  If  the  Bank  resolves  to  cancel  the  distribution 
of  part  or  all  of  the  dividends  on  preference  shares,  the 
Bank shall inform the holders of preference  shares  at least 
10  business  days  prior  to  dividend  distribution  date  in 
accordance with the provisions of relevant authorities.
3)  The  distribution  of  dividends  shall  be  neither  linked  to 
the  Bank’s rating, nor  be  adjusted  pursuant  to  any change 
thereof.
4)  Unless  the  Bank resolves to  distribute  all of  the dividends 
on  preference  shares  for  the  current  dividend  period, 
the  Bank  shall  not  distribute  any  profit  to  its  ordinary 
shareholders over the same period.
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5
12 Conversion 
Arrangement
When the trigger conditions for mandatory conversion are met, 
the  remaining  existing  preference  shares  under  the  Issuance, 
subject  to  regulatory  approvals,  will  be  wholly  or  partially 
converted into A Share ordinary shares.
1.  Trigger conditions for mandatory conversion
1)  If  the  Common  Equity  Tier-1  (“CET  1”)  capital 
adequacy  ratio  of  the  Bank  decreases  to  5.125%  (or 
below),  preference  shares  under  the  Issuance  shall  be 
wholly  or  partially  converted  into  A  Share  ordinary 
shares  in  order  to  restore  the  Bank’s  CET  1  capital 
adequacy ratio  to  above  5.125%. In the  case  of partial 
conversion,  all  preference  shares  under  the  Issuance 
shall be converted on a pro rata basis on the same terms 
and conditions.
2)  All  preference  shares  under  the  Issuance  shall  be 
converted into A Share ordinary shares upon the earlier 
occurrence of either of the following two situations: (i) 
the CBRC is  of  the view  that the  Bank  can  no  longer 
sustain itself if the preference shares are not converted; 
(ii)  relevant  authorities  are  of  the  view  that  the  Bank 
can  no  longer  sustain  itself  without  capital  injections 
from the public sector or any support to the same effect.
When  the  preference  shares  under  the  Issuance  are  to  be 
mandatorily converted  into  ordinary  shares, the Bank shall 
report  the  matter  of  conversion  to  the  CBRC  for  vetting 
and  approval,  and  perform  its  obligations  of  information 
disclosure  pursuant  to  the  Securities Law  of  The  People’s 
Republic  of  China  and  relevant  provisions  of  the  CSRC, 
such as provisional reports, announcements, among others.
2.  Conversion amount and determination principles
The  number  of  ordinary  shares  converted  from  preference 
shares  shall be  calculated  based  on  the following formula: 
Q=V/P.
Among which:
“V” is the aggregate nominal value of the preference shares 
to be converted; “P” is the conversion price.
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Following  a  calculation  based  on  the  above  formula,  any 
remaining preference shares held by a holder of preference 
shares  that  can  only  be  converted  into  less  than  one  full 
ordinary share shall be handled by the Bank  in  accordance 
with the requirements of relevant authorities.
3.  Conversion price and adjustment mechanisms
The initial  conversion price of the  preference shares under 
the  Issuance  shall  be  the  average  trading  price  of  the  A 
Share  ordinary  shares  of  the  Bank  in  20  trading  days 
preceding the date of the  Board resolution on the Issuance 
Plan (i.e. RMB2.43 per share).
After  the  date  of  the  Board  resolution,  in  the  event  the 
Bank  issues  stock  dividends,  converts  capital  reserves 
to  share  capital,  conducts  follow-on  issuances  of  shares 
(excluding the ordinary  shares that may be converted from 
the  convertible  capital  instruments  issued  by  the  Bank 
such as preference shares and  convertible corporate  bonds, 
among others), conducts a rights issue or acts under similar 
circumstances,  the  Bank  will  adjust  the  conversion  price 
on  a  cumulative  basis  in  accordance  with  the  sequence 
of  occurrences  of  the  foregoing  events.  The  specific 
adjustment measures are as follows:
In the event of issuing stock dividends or converting capital 
reserves to share capital: P1=P0/(1+n);
In the event of conducting follow-on issuances of shares or 
rights issue: P1=P0×(N+Q×(A/M))/(N+Q);
Among  which:  “P0”  is  the  conversion  price  before  the 
adjustment; “n” is the ratio of stock dividends or converting 
capital  reserves  to  share  capital;  “Q”  is  the  number  of 
ordinary shares issued in the follow-on issuances of shares 
or  the  rights  issue;  “N”  is  the  total  number  of  the  Bank’s 
ordinary  shares  before  the  increase  or  rights  issue;  “A”  is 
the  subscription  price of  the  follow-on  issuances  of shares 
or  rights  issue;  “M”  is  the  newly  issued  shares’  closing 
price  on  the  trading  day  one  day  prior  to  the  date  of  the 
effective and irrevocable  announcement on offering results 
in  the  follow-on  issuances  of  shares  or  rights  issue;  P1  is 
the adjusted conversion price.
7
When  the  above  changes  in  the  Bank’s  shares  and/or 
shareholder’s  interests  occur,  the  Bank  will  adjust  the 
conversion price in sequence, and will make corresponding 
information  disclosure  in  accordance  with  relevant 
requirements.  The  mandatory  conversion  price  of  the 
preference  shares  will  not  be  adjusted  according  to  the 
Bank’s distribution of cash dividends on ordinary shares.
4.  Attribution of dividends on ordinary  shares in the year 
of mandatory conversion
Any  additional  A  Share  ordinary  shares  of  the  Bank 
resulting  from  the mandatory  conversion  of  the preference 
shares  under  the  Issuance  shall  rank  pari  passu  with  the 
Bank’s  existing  A  Share  ordinary  shares.  All  ordinary 
shareholders registered on the share register of the Bank on 
the dividend record date (including any holders of A Share 
ordinary shares converted from the preference shares under 
the  Issuance) shall  be entitled  to  dividend  distributions  on 
ordinary shares in the then-current period and shall equally 
enjoy all the interests of ordinary shareholders.
13 Redemption 
Arrangement
The  Issuance  of  preference  shares  provides  for  optional 
redemption by the Issuer but does not provide for an investor’s 
right to put back their preference shares. Holders of preference 
shares do not have the right to call for the Bank’s redemption of 
their preference shares.
The  Bank  is  entitled  to  exercise  its  redemption  right  in  the 
following circumstances with prior approval from the CBRC:
1)  Replacing  the  redeemed  preference  shares  with  capital 
instruments of equal or higher quality while maintaining the 
Bank’s sustainable earnings; or
2)  Ensuring  a  capital  level  significantly  higher  than  the 
regulatory  capital  requirements  stipulated  by  the  CBRC 
following the redemption.
Following  the  fifth  anniversary  of  the  issuance  date  (6 
March  2015),  the  Bank  is  entitled  to  redeem  all  or  part  of 
the  preference  shares  under  the  Issuance  on  every  dividend 
distribution  date,  with  such  redemption  right  remaining 
exercisable until all  the  preference  shares have been converted 
or  redeemed  in  full.  The  detailed  arrangements  for  the 
redemption right shall be finalized by the Board of the Bank in 
accordance  with  the  authorization  of the  shareholders’  general 
meeting.
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Preference  shares  shall  be  redeemed  in  cash.  The  redemption 
price  shall  be the  nominal  value  plus  any  declared but  unpaid 
dividends for the then-current dividend period.
14 Rating Arrangement
Based  on comprehensive  analysis  and  valuation  of  the  Bank’s 
operation status and in  accordance with applicable  regulations, 
China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd. issued the 
Credit  Rating  Report  of  the  Preference  Shares  of  Agricultural 
Bank of China Limited for Non- public Issuance in 2015 on 28 
January 2015. According to the rating report, the Bank’s issuer 
credit rating is AAA, the Bank’s outlook rating is “stable”, and 
the Preference Shares are rated as AA+.
During  the  existence  of  the  preference  shares  under  the 
Issuance,  China  Chengxin  International Credit  Rating  Co. Ltd. 
will continue to conduct regular and ad hoc follow-up ratings of 
the Bank and the preference shares.
15 Guarantee Arrangement There is no guarantee arrangement in relation to the Issuance.
16 Transfer Arrangement
No lock-up period is attached to the preference shares under the 
Issuance.  The  preference  shares  will  not  be  listed  for  trading 
after the Issuance, and will be traded on the designated trading 
platform of the Shanghai Stock Exchange.
17 Arrangement on 
Restoration of 
Voting Rights
For  the  duration  of  the  preference  shares  under  the  Issuance, 
when the  Bank  fails to  pay  dividends  on  preference  shares  for 
a total of three financial years or for two consecutive financial 
years,  holders  of  preference  shares  shall  have  the  right  to 
attend the shareholders’ general meetings and jointly vote with 
ordinary  shareholders starting  from the  day following the  date 
on  which  the  shareholders’  general  meeting  resolves  to  not 
distribute dividends on preference shares as agreed in the profit 
distribution plan for that year.
The  number  of  voting  rights  to  be  restored  from  preference 
shares  shall  be  calculated  using  the  following  formula:  Q=V/
P.  The  number  of  voting  rights  shall  be  rounded  down  to  the 
nearest integer.
Among  which,  “V”  is  the  total  nominal  value  of  preference 
shares  from  which  the  voting  rights  shall  be  restored;  “P”  is 
the average trading price of the A Share ordinary shares of the 
Bank  for  the  20  trading  days  preceding  the  date  of  the  Board 
resolution on the Issuance Plan (i.e. RMB2.43 per share).
The  voting  rights  shall  be  restored  until the  date  on which  all 
dividends for preference shares of that year are distributed.
9
18 Use of Proceeds
The  total  amount  of  the  proceeds  shall  not  be  more  than 
RMB80  billion,  among which the  amount  of  proceeds  in 2015 
shall  not  be  more  than  RMB40  billion.  The  proceeds  will  be 
used  to  replenish  the  Additional  Tier-1  capital  of  the  Bank  in 
accordance  with  applicable  laws  and  regulations  and  with  the 
approval of the  regulatory authorities including the CBRC and 
the CSRC.
19 Explanations on Other 
Special Terms
None
III.
Compliance of the Process of the Issuance and the Subscribers
The Issuer’s legal  counsel  King  &  Wood  Mallesons (Beijing)  for  the Issuance is  of the  view 
that:  the  Issuance  has  obtained  the  necessary  internal  approvals  from  the  Issuer  and  has 
obtained the approvals from the CBRC and the CSRC. The Issuer can conduct the Issuance of 
Preference Shares (the Second Tranche) in accordance with the relevant approvals of the CBRC 
and  CSRC,  the  legal  documents  (including  the  Subscription  Invitations  and  the  Application 
and  Quotation  Sheets)  produced  and  signed  in  respect  of  the  Issuance  of  Preference  Shares 
(the Second Tranche) are legal and valid; the process of the Issuance of Preference Shares (the 
Second  Tranche)  is  fair  and  equal  in  accordance  with  the  Implementation  Measures  of  Non-
public Issuance of Shares by Listed Companies
; the offering results (including the subscribers, 
the  coupon  rate,  the  number  of  preference  shares,  the  allotment  results  for  all  subscribers) 
determined  by  the  issuance  process  mentioned  above  are  fair,  equal  and  in  compliance  with 
the  CSRC’s  Experimental  Administrative  Measures  on  Preference  Shares  and  other  relevant 
laws and regulations; The application for the trading of the preference shares issued under the 
Issuance of Preference Shares (the Second Tranche) on the Shanghai Stock Exchange is subject 
to the approval of the Shanghai Stock Exchange.
IV. The Board’s Undertakings Relating to the Compensation to Shareholders
As the holders of preference shares are entitled to receive their profit distribution of the Bank 
prior to  the ordinary  shareholders at  the agreed  coupon  rate,  without  taking  into account any 
financial return that may be generated from the use  of  proceeds, the Issuance will reduce the 
net profit attributable to  ordinary  shareholders,  which  will  result in decreases of RMB0.01 in 
earnings  per  share  attributable  to  the  ordinary  shareholders  of  the  Bank  and  0.54  percentage 
points in returns on equity, respectively
2
.
In  light  of  the  above,  the  Bank  plans  to  use  the  proceeds  from  the  Issuance  rationally  by 
strengthening  capital  constraints,  optimizing  resource  allocation,  improving  development 
advantages, and maintaining the risk limitation, and through the following measures to enhance 
the  Bank’s  sustainable  development  capabilities  as  well  as  enhance  shareholders’  value  in 
 Based on the financial data for the 12 months ended on 31 December, 2013, assuming the Issuance of Preference Share was 
completed on 1 January 2013 with an Issuance size of RMB80 billion and a coupon rate of 6%.
10
the  mid-to  long-term  to  compensate  for the  short-term  negative impacts  on  instant  returns  to 
shareholders:
1.  Strengthen  capital  constraints  and  promote  business  development  mode  to  change 
towards a  capital-saving  one. The  Bank  will  adhere  to  the  basic principles of  established 
capital  management  and  capital  adequacy  ratio  management  objectives,  strengthen 
capital  constraints  and  returns  management  and  establish  and  improve  long-term  capital 
management mechanisms.
2.  Optimize  the  allocation  of  resources  and  improve  capital  efficiency.  The  Bank  will 
conscientiously implement the requirements of the national industrial structural adjustment 
and rationally allocate credit resources. The Bank will manage the diversity and yield of the 
investment portfolio while ensuring adequate liquidity.
3.  Enhance the competitive advantage of the Bank’s County Area Banking Business, tap into 
the new financial needs arising from rural reforms and urbanization, innovate the financial 
services  model  and  continuously  improve  the  service  synergies  between  urban  and  rural 
areas.
4.  Maintain  the  risk  limitation  and  strengthen  risk  management.  The  Bank  will  continue  to 
strengthen  comprehensive  risk  management  system  construction  from  culture,  structure, 
systems and tools perspectives and enhance risk prevention and control of key areas.
Based on the above measures, the Bank undertakes that, in the absence of major incidents resulting 
in substantial material impact on the Bank’s operations, earnings per share attributable to ordinary 
shareholders of the  Bank in 2014 (i.e.  the  year  of the Issuance  of Preference Shares) will be able 
to return to the level above those in 2013, which is RMB0.51. Currently, the remunerations of the 
Chairman of  the Board,  President,  Chairman of  the Board of  Supervisors, the  executive  directors 
and  other senior managers are approved by  the relevant authorities in accordance with the Bank’s 
results of  operations.  In  the  event  that  the results  of operations  decline, the  remunerations  of the 
Chairman, President, Chairman of the Board of Supervisors, the executive directors and other senior 
managers of the Bank will be significantly affected.
By Order of the Board
Agricultural Bank of China Limited 
ZHU Gaoming
Company Secretary
Beijing, the PRC
18 March 2015
As at the date of this announcement, our executive directors are Mr. LIU Shiyu, Mr. ZHANG Yun and Mr. LOU Wenlong; our 
non-executive directors are Mr. ZHAO Chao, Mr. ZHOU Ke, Mr. ZHANG Dinglong, Mr. CHEN Jianbo, Mr. HU Xiaohui and Mr. 
XU Jiandong; and our independent non-executive directors are Mr. Anthony WU Ting-yuk, Mr. QIU Dong, Mr. Frederick MA Si-
hang, Mr. WEN Tiejun, Mr. Francis YUEN Tin-fan and Ms. Xiao Xing.
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