c# pdf to image github : Create a pdf form that can be filled out application control tool html web page azure online Testimony_20070620_Levitt0-part934

Adding Hezbollah to the EU Terrorist List 
Testimony of  
Dr. Matthew Levitt 
Director of the Stein Program on Terrorism, Intelligence and Policy 
The Washington Institute for Near East Policy 
June 20, 2007 
Hearing of the  
Committee on Foreign Affairs 
Subcommittee on Europe 
United States House of Representatives 
Create a pdf form that can be filled out - C# PDF Form Data fill-in Library: auto fill-in PDF form data in C#.net, ASP.NET, MVC, WinForms, WPF
Online C# Tutorial to Automatically Fill in Field Data to PDF
convert pdf to fillable form online; auto fill pdf form fields
Create a pdf form that can be filled out - VB.NET PDF Form Data fill-in library: auto fill-in PDF form data in vb.net, ASP.NET, MVC, WinForms, WPF
VB.NET PDF Form Data fill-in library: auto fill-in PDF form data in vb.net, ASP.NET, MVC, WinForms, WPF
acrobat fill in pdf forms; add attachment to pdf form
Introduction:  Why Designate Hezbollah Now?
Pressing our European allies to add Hezbollah to the European Union (EU)’s terrorism 
list is more important today than ever before.  Nearly a year after it dragged both 
Lebanon and Israel into a devastating war last July, Hezbollah has reportedly restocked 
its weapons caches and missile arsenals, rebuilt much of its destroyed infrastructure, and 
capitalized on its ability to hold the Israel Defense Forces at bay (and the political 
reckoning that followed in Israel) to position itself as an even more dominant player in 
domestic Lebanese politics as well as the face of “resistance” and pride in the Arab and 
Muslim worlds.  Hezbollah’s proactive support for radical Palestinian elements engaged 
gaged 
in acts of terrorism and political violence is central to these groups’ success and continues 
unabated.  Renewed rocket attacks into northern Israel this week  and the recent Hamas 
coup in Gaza (which tactically replicated Hezbollah tactics in Southern Lebanon) are just 
the most recent disturbing signs of how successful this strategy has been.  Hezbollah is 
is 
Syria’s primary proxy in Lebanon seeing to Syrian interests in the wake of the 
withdrawal of Syrian troops in April 2005, playing a particularly disruptive role opposing 
the establishment of an international tribunal to investigate and try suspects tied to the 
Hariri and other bombings targeting political and intellectual leaders of the anti-Syrian 
coalition.  Hezbollah operatives are further suspected of training Iraqi insurgents and of 
sending it own combatants to Iraq.
1
Hezbollah is particularly active in Europe, primarily engaged in financial and logistical 
support operations as well as political activity to legitimize its activities in the eyes of the 
West.  An EU designation would undercut these activities and provide member states’ 
intelligence and law enforcement agencies greater authority to investigate the activities of 
Hezbollah operatives and supporters active within their borders.  To the surprise of some, 
Hezbollah leaders themselves have expressed concern that an EU designation would 
severely undermine the organization’s activities.   
The United States and Israel have long pressed their European allies to take action against 
Hezbollah, but France in particular has refused to follow America, Israel, Canada and 
Australia in banning Hezbollah, ostensibly for fear of upsetting the domestic political 
balance in Lebanon where members of the group hold seats in Parliament.  A designation 
of Hezbollah by regional bodies like the EU is particularly important in light of the fact 
that UNSCR 1267 designations only apply to al-Qaeda and the Taliban –  Hezbollah 
cannot be designated at the United Nations.   Now, the election of Nicolas Sarkozy as 
France's new president may represent the best chance yet for Europe to reconsider its 
position. 
Europe as a Launching Pad for Operations Abroad
While Hezbollah has not conducted terrorist attacks in Europe for many years, it is still 
active in the region, using Europe primarily as a fundraising and recruiting ground.   
1
Michael R. Gordon and Dexter Filkins, "Hezbollah helps Iraqi Shiite Army, U.S. 
official says," New York Times, November 28, 2006; 
Nathan Gutman, “U.S. Sources Claim 
Hezbollah Sending Combatants to Iraq,” Haaretz, June 20, 2004 
VB.NET PDF - View PDF with WPF PDF Viewer for VB.NET
URL. Bookmark: Edit Bookmark. Metadata: Edit, Delete Metadata. Form Process. NET Annotate PDF in WPF, C#.NET PDF Create, C#.NET go to the end page of PDF document
asp.net fill pdf form; create a fillable pdf form
C# WPF PDF Viewer SDK to view PDF document in C#.NET
Form Process. Data: Read, Extract Field Data. Data: Auto Fill-in C#.NET Annotate PDF in WPF, C#.NET PDF Create, C#.NET Click to go to the end page of PDF document
change font pdf fillable form; convert word form to pdf fillable form
A recently released German intelligence assessment estimates that 900 Lebanese 
Hezbollah members (an increase of 100 from previous reports) live in that country alone.  
one.  
Hezbollah has also used Europe as a launching pad from which to infiltrate operatives 
into Israel to conduct surveillance and carry out attacks.
2
On top of its efforts to cripple the peace process, Hezbollah warrants European attention 
for its operations there.  In the 1980s Hezbollah operatives carried out bombings in 
France and assassinations in Germany, and killed French peacekeeping forces in Beirut.  
But the group continues to operate out of Europe today.  Consider some of Hezbollah’s 
operations in Europe: 
In 1989, Bassam Gharib Makki, a Hezbollah operative and student in Germany, collected 
intelligence on Israeli, Jewish and American targets in Germany.  In 1989 and 1990, 
authorities apprehended a Hezbollah cell operating in Valencia, Spain. The cell was 
caught smuggling weapons in a ship from Cyprus so that they could be pre-positioned 
and cached in Europe. After tracking that shipment, authorities found additional 
explosives that had already been stashed in Europe. It was determined that the cell had 
been targeting US and Israeli targets in Europe.  In 1997, Hezbollah was found to be 
collecting intelligence on the US Embassy in Nicosia, Cyprus.  During the same period, 
members of a Hezbollah cell in Charlotte, North Carolina, paid indigent Americans to 
travel to Cyprus at Hezbollah’s expense and engage in sham marriages so additional 
operatives could get visas to come to America.
3
Throughout the mid- to late-1990s, 
s, 
Hezbollah recruited Palestinian students studying in Russia, and collected intelligence on 
Israeli, Jewish and American targets there.  
Today, German intelligence estimates that 800 Lebanese Hezbollah members live in 
e in 
Germany. The organization publishes a weekly newsletter in Germany, al-Ahd, though it 
scaled back its overt presence there after September 11, fearing a clampdown.  An 
investigation in the summer of 2002 led German authorities to monitor the activities of an 
organization in Berlin suspected of being tied to Hezbollah and of establishing a “training 
center.”
4
Over the past few years, Hezbollah has used Europe as a launching pad from which to 
infiltrate operatives into Israel to conduct surveillance and carry out attacks.  In 1996 
Hussien Makdad left Lebanon for Europe where members of a Hezbollah logistical 
support network provided him with a stolen British passport which he used to enter Israel 
on a flight from Switzerland.  A few days later Makdad was badly injured in an explosion 
in his East Jerusalem hotel room where he was assembling a bomb made of RDX 
explosives.  In 1997, Hezbollah operative Stephan Smyrek, a German convert to Islam 
2
Bundesministerium des Innern, "Verfassungsschutz - bericht 2006" 
(Federal Ministry of the Interior - Protection of the Constitution - report 2006),  
http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Broschueren/2007/Verfassungsschutzbericht_
_2006__de,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Verfassungsschutzbericht_2006_de.pdf
3
United States v. Mohamad Youssef Hammoud, et al.  United States Court of Appeals for the Fourth 
District. 
4
“Germany Bans A Charity Organization Close to Hamas and Will Possibly Ban another Close to 
Hezbollah,” Asharq al Awsat, August 6, 2002 
VB.NET Image: How to Draw and Cutomize Text Annotation on Image
on document files in VB.NET, including PDF, TIFF & example code in VB class to create, customize, delete Public Partial Class Form1 Inherits Form Public Sub New
convert word document to pdf fillable form; convert fillable pdf to word fillable form
C#: XDoc.HTML5 Viewer for .NET Online Help Manual
Click to open edited file in web browser in PDF form which can be printed Click it and click on the document to create a current date Office 2003 and 2007, PDF.
create pdf fillable form; attach file to pdf form
trained by Hezbollah in Lebanon, left Lebanon for Europe and then flew from 
Amsterdam to Israel on his own German passport.  He was tasked with photographing 
prospective targets for attacks but was arrested at Israel's Ben Gurion airport.  In 2000, 
Hezbollah dispatched Fawzi Ayub, a Canadian of Lebanese decent, to infiltrate Israel 
from Europe.  He traveled from Lebanon on his own Canadian passport, and then sailed 
to Israel on a forged American passport he received in Europe.  Ayub is described as a 
hardened Hezbollah operative, and is believed to have been sent to conduct attacks in 
Israel.  And in 2001 Hezbollah operative Gerard Shuman, a dual British-Lebanese 
citizen, flew from Lebanon to Britain on his Lebanese passport and then on to Israel on 
his British passport.  Arrested in Israel, Shuman is believed to have been sent to conduct 
surveillance operations. 
In some of these cases, the authorities have determined that the operatives entered Israel 
to conduct operations, while in other cases it remains unclear whether they entered Israel 
just to collect pre-operational surveillance, assist other operatives already there, or 
conduct attacks themselves. Significantly, each of these operatives relied on European 
logistical support networks to carry out their missions.  Moreover, each is also believed to 
have been trained by elements tied directly to Imad Mughniyeh, Hezbollah’s chief 
operations officer. 
In at least one case, Hezbollah’s European operations and the group’s efforts to 
undermine the peace process intersect.  In mid-2003, Israeli forces arrested Ghulam 
Mahmud Qawqa, a member of an al-Aqsa Martyrs Brigades cell tied to Hezbollah, for his 
his 
role in several al-Aqsa bombings in Jerusalem. According to information discovered after 
his arrest, Qawqa was in the process of engineering attacks on Israeli interests in Europe 
and Asia on behalf of Hezbollah. In late 2002, Qawqa tasked a Lebanese woman he knew 
in Germany to photograph the Israeli embassy in Berlin from multiple angles for a 
possible attack.
5
The above is just a sampling of Hezbollah activity in Europe.  Intelligence experts 
maintain that Hezbollah operatives are located throughout the European continent, 
including Belgium, Bosnia, Britain, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, France, 
Germany, Greece, Italy, Lithuania, Norway, Romania, Russia, Slovenia, Spain, Sweden, 
Switzerland, Turkey, and Ukraine. 
Hezbollah Fundraising in Europe
A ban would significantly constrain Hezbollah’s European activities, especially its ability 
to raise funds there.  EU member states would be required to freeze any Hezbollah-
-
controlled assets within their jurisdiction once the group was designated.  Any financial 
transactions related to Hezbollah would be prohibited as well.      
5
"Germany Surprised to Learn From Press of Plan to Kill Israeli Envoy," Spiegel Online (Hamburg), 3 
January 2003, translated by BBC Worldwide Monitoring, 4 January 2003; "Hezbollah (part 1): Profile of 
the Lebanese Shiite Terrorist Organization of Global Reach Sponsored by Iran and Supported by Syria," 
Intelligence and Terrorism Information Center at the Center for Special Studies, Israel, June 2003; and 
author interview with intelligence sources, July 2003 
VB.NET PDF: Use VB Code to Draw Text and Graphics on PDF Pages for
FontBrush.Solid_Color = Color.Blue 'set filled font color Using following example code, users can create multiple graphics shapes to any designed PDF page area
create a fillable pdf form from a word document; convert pdf fillable forms
C# Image: C#.NET Code to Add Rectangle Annotation to Images &
code below will help developers create a self NET rectangle annotator control toolkit can not only powerful & profession imaging controls, PDF document, image
convert pdf fill form; pdf fillable form creator
Hezbollah uses charities and front organizations to conceal their fundraising activities. 
Take, for example, Hezbollah’s Martyr’s Foundation.  The “Martyr’s Organization” 
(Martyr Foundation, Bonyad-e Shahid), headed by Mohammad Hasan Rahimiyan, 
n, 
admittedly supplies charitable funds for the family of suicide bombers.  In 2001, 
Paraguayan police searched the home of Hezbollah operative Sobhi Mahmoud Fayad in 
Ciudad Del Este, a town along the Tri-Border area where the borders of Brazil, 
Argentina, and Paraguay meet.  Searching Fayad’s home, police found receipts from the 
Martyr’s Organization for donations Fayad sent totaling more than $3.5 million dollars.
6
Authories believe Fayad sent over $50 million to Hezbollah since 1995.  According to 
press reports, Iran has traditionally funded Palestinian dissident groups in the Lebanese 
refugee camps, including al Maqdah, through the Institute of the Palestinian Martyrs.
7
According to German intelligence officials the Martyr Foundation actively raises funds 
for Hezbollah there.
8
Another example is the Al-Mabarrat Charity Association headed by Sheikh Mohammed 
Hussein Fadlallah.  Formerly the spiritual leader for Hezbollah, Fadlallah maintains 
intimate ties with the organization and remains on the U.S. Treasury’s list of Specially 
Designated Terrorists.  In 2003, Lebanese Finance Minister Fuad Siniora was barred from 
entering the United States because of a donation he made to the Al-Mabarrat Charity 
Association in 2000.  
In some cases, the foreign remittances discussed above are funneled to Hezbollah though 
the group’s charities.  Members of the Hezbollah cell in Charlotte, North Carolina, 
received receipts from Hezbollah for their donations, including receipts from the office of 
then-Hezbollah spiritual leader Sheikh Mohammad Fadlallah.
9
One receipt, signed by 
Ali Abu Al Shaer, the financial manager of “the office of his Excellency Ayat Allah Mr. 
Mohammed Hussein Fadlallah,” thanked “brother Mohammed Hammoud,” the 
subsequently convicted leader of the Charlotte cell, for a $1,300 donation.
10
According to a declassified research report based on Israeli intelligence Hezbollah also 
receives funds from charities that are not directly tied to Hezbollah but are radical 
Islamist organizations and donate to Hezbollah out of ideological affinity.  “Besides 
operating a worldwide network of fundraisers, funds are also raised through so-called 
‘charity funds.’  Some of these are extremist Islamic institutions that, while not directly 
connected to Hezbollah, support it, albeit marginally, in view of their radical Islamic 
orientation.”
11
The report cites many such charities worldwide, including four in the 
6
Mark S. Steinitz, “Middle East Terrorist Activity in Latin America,” Policy Papers on the Americas, Vol. 
XIV, Study 7, Center for Strategic and International Studies, July 2003 
7
“PLO Bids to Win Back Refugee Support,” Agence France-Presse, July 5, 1994;  Muntasser Abdallah, 
“Iran Pours Thousands of Dollars in Lebanon’s Palestinian Camps,” Agence France-Presse, June 21, 2002 
8
Author interview with German officials, Berlin, Germany, June 2007 
9
Hezbollah: A Case Study of Global Reach. 
10
Copy of receipt, presented as evidence in US v. Mohammed Hammoud, in author’s personal files. 
11
Hizbullah (Part I): Profile of the Lebanese Shiite Terrorist Organization of Global Reach Sponsored by 
Iran and Supported by Syria,” Special Information Bulletin, Intelligence and Terrorism Information Center 
VB.NET TIFF: Make Custom Annotations on TIFF Image File in VB.NET
the TIFF image and merge them into one image that can be output as a PDF or any Users are also able to create and edit your own annotation object, merge
create fillable pdf form; convert pdf to fillable form
Detroit area alone: The Islamic Resistance Support Association, the al-Shaid Fund, the 
Educational Development Association (EDA) and the Goodwill Charitable Organization 
(GCO).  Also cited are the the al-Shahid Organization in Canada, the Karballah 
Foundation for Liberation in South Africa, the Lebanese Islamic Association and al-
Shahid Social Relief Institution in Germany, and the Lebanese Welfare Committee, The 
Help Foundation and The Jam’iyat al-Abrar (Association of the Righteous) in Britain. 
A particularly glaring example of a Hezbollah charity is the Islamic Resistance Support 
Organization (IRSO), designated a terrorist entity by the Treasury Department in August 
2006.  According to Treasury, IRSO solicited donations through Hezbollah’s al-Manar 
satellite television, which used to be broadcast in Europe and the United States.  In its 
press release, Treasury noted that “Solicitation materials distributed by IRSO inform 
prospective donors that funds will be used to purchase sophisticated weapons and 
conduct operations.  Indeed, donors can choose from a series of projects to contribute to, 
including, supporting and equipping fighters and purchasing rockets and ammunition.”
12
While some of these funds undoubtedly paid for Hezbollah’s military and terrorist 
operations, other funds enable the group to provide its members with day jobs, to drape 
itself in a veil of legitimacy, and to build grassroots support among not only Shia but 
Sunni and Christian Lebanese as well.  For example, Hezbollah runs the al-Janoub 
hospital in the southern Lebanese city of Nabatiyah – one out of a network of some fifty 
hospitals the group runs throughout the country.  The hospital receives $100,000 a month 
from Hezbollah and is run by Ahmad Saad, the hospital director who is also a member of 
Hezbollah’s “national health committee.”
13
Investigating Hezbollah Criminal Activity
An EU designation of Hezbollah would also facilitate European law enforcement and 
judicial cooperation against the group’s criminal activities in Europe.  The EU instructs 
its member states to “fully exploit the powers conferred on them by acts of the European 
Union” when they are investigating or prosecuting entities on their terrorist list.
14
Interestingly, while engaging in criminal activity often increases terrorist groups’ 
vulnerability by exposing them to the scrutiny of law enforcement authorities, 
Hezbollah’s reliance on fellow sympathizers and members of local expatriate 
communities minimizes that potential exposure.  In Germany, for example, investigations 
have revealed that Lebanese expatriates supportive of Hezbollah are often employed in 
the used-car business.
15
Still, as the case of Hezbollah criminal activity in the triborder 
region of South America makes clear, the group does engage in criminal activities that 
gave rise to the unwanted attention of local and international authorities, including mafia-
at the Center for Special Studies, (CSS), Israel, June 2003, available online at 
http://www.intelligence.org.il/eng/bu/hizbullah/hezbollah.htm
12
Treasury Designates Key Hizballah Fundraising Organization, August 29, 2006, 
http://www.treas.gov/press/releases/hp73.htm
13
Scott Wilson, “Lebanese Wary of a Rising Hezbollah,” The Washington Post, December 20, 2004, A17 
14
"SCADPlus: Freezing funds: list of terrorists and terrorist groups." Council Common Position 
2001/931/CFSP of 27 December 2001, http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l33208.htm
15
Author interview with German officials, Berlin, Germany, June 2007 
style shakedowns of local store-owners, illegal pirating of multimedia, and the 
international drug trade.  By enabling European law enforcement to “fully exploit” their 
investigative powers an EU ban of Hezbollah would be particularly effective.   
Examples of Hezbollah’s worldwide criminal activity are indicative of the types of 
activity European law enforcement would be likely to uncover.  Indeed, Hezbollah 
depends on a wide variety of criminal enterprises in regions across the world to support 
its activities.  
In the United States, law enforcement officials are investigating a variety of criminal 
enterprises suspected of funding Middle Eastern terrorist groups, including the stealing 
and reselling of baby formula, food stamp fraud, and scams involving grocery coupons, 
welfare claims, credit cards, and even unlicensed t-shirts sales. U.S. officials believe "a 
substantial portion" of the estimated millions of dollars raised by Middle Eastern terrorist 
groups comes from the $20 million to $30 million annually brought in by the illicit scam 
industry in America.
16
The most outstanding case in North America is the Charlotte North Carolina cell run by 
two brothers, Mohammed and Chawki Hamoud.  In June 2002, the Hamoud brothers 
were convicted of a variety of charges including funding the activities of Hezbollah from 
the proceeds of an interstate cigarette smuggling ring. Seven other defendants pled guilty 
to a variety of charges stemming from this case, including conspiracy to provide material 
support to terrorists, cigarette smuggling, money laundering and immigration violations.
17
Mohammed Hassan Dbouk and his brother-in-law, Ali Adham Amhaz, ran the Canadian 
portion of this network under the command of Haj Hasan Hilu Laqis (Hezbollah's chief 
military procurement officer). Their activities were funded in part with money that Laqis 
sent from Lebanon, in addition to their own criminal activities in Canada (eg, credit card 
and banking scams).
18
Among the items that they purchased in Canada and the US and smuggled into Lebanon 
were night-vision goggles, global positioning systems, stun guns, naval equipment, 
nitrogen cutters and laser range finders. The Canadian Hezbollah network also sought to 
take out life insurance policies for Hezbollah operatives committing acts of terrorism in 
the Middle East.
19
According to a wiretapped conversation with another member of his 
cell that was summarized by Canadian intelligence, “Dbouk referred to a person down 
there [in Southern Lebanon] … who might in a short period of time go for a ‘walk’ … 
16
John Mintz and Douglas Farah, "Small Scams Probed for Terror Ties: Muslim-Arab Stores Monitored as 
Part of post-Sept. 11 Inquiry.  The Washington Post, August 12, 2002. 
17
United States v. Mohamad Youssef Hammoud, et al.  United States Court of Appeals for the Fourth 
District. 
18
United States v. Mohamad Youssef Hammoud, et al.  United States Court of Appeals for the Fourth 
District; .Jeffrey Goldberg, 'In the Party of God, Hizbullah Sets Up Operations in South America and the 
United States', The New Yorker 28 October 2002. 
19
United States v. Mohamad Youssef Hammoud, et al.  United States Court of Appeals for the Fourth 
District. 
and never come back, and wondering if Said [the other cell member] could fix some 
papers and details … for him (person) and put himself (Said) as the reference.”
20
Members of the Charlotte cell entered the U.S. from South America using false 
documents, entered into sham marriages in Cyprus, and conducted their activities under 
multiple identities.  Cell members paid indigent Americans to travel to Cyprus at 
Hezbollah’s expense and engage in sham marriages so additional operatives could get 
visas to come to America.
21
In South America, Hezbollah operatives engage in a wide range of criminal enterprises to 
raise, transfer, and launder funds in support of their terrorist activities. These enterprises 
include, among others, mafia-style shakedowns of local Arab communities, sophisticated 
import-export scams involving traders from India and Hong Kong, and small-scale 
businesses that engage in a few thousand dollars worth of business but transfer tens of 
thousands of dollars around the globe.
22
In one case, Paraguayan officials arrested Ali 
Khalil Mehri for selling millions of dollars in pirated software and funding Hezbollah 
with some of the profits.
23
The triborder area is especially important to Hezbollah, where 
the group raises close to $10,000,000 a year, according to a study produced by the U.S. 
Naval War College.
24
According to the U.S. Treasury Department, Assad Barakat, “threatened TBA [triborder 
area] shopkeepers who are sympathetic to Hezbollah’s cause with having family 
members in Lebanon placed on a ‘Hezbollah blacklist’ if the shopkeepers did not pay 
their quota to Hezbollah via Barakat.”
25
The Treasury Department noted that Barakat is 
reported to be “the deputy to a Hezbollah financial director, Ali Kazan, and the primary 
liaison in the TBA for Hezbollah’s Spiritual Leader Hussein Fadlallah.”
26
Barakat not 
only served as a treasurer for Hezbollah, he was also “involved in a counterfeiting ring 
that distributes fake U.S. dollars and generates cash to fund Hezbollah operations” and 
personally couriered contributions to Lebanon for Hezbollah.
27
Barakat’s personal 
secretary, Sobhi Mahmoud Fayad, served as Hezbollah’s military leader in the triborder 
20
Transcript of Canadian Secret Intelligence Service (CSIS) transcript for Wednesday, May 26, 1999, 
author’s personal files. 
21
United States v. Mohamad Youssef Hammoud, et al.  United States Court of Appeals for the Fourth 
District. 
22
Jeffrey Goldberg, “The Party of God: Hezbollah Sets Up Operations in South America and the United 
States,” The New Yorker Magazine, October 28, 2002. 
23
Mark S. Steinitz, “Middle East Terrorist Activity in Latin America,” Policy Papers on the Americas, Vol. 
XIV, Study 7, Center for Strategic and International Studies, July 2003 
24
Paul D. Taylor, Editor, “Latin American Security Challenges: A Collaborative Inquiry from North and 
South,” Newport Paper No. 21, Newport Papers, Naval War College, 2004 
25
“Treasury Designates Islamic Extremist, Two Companies Supporting Hezbollah in Tri-border Area,” 
Office of Public Affairs, U.S. Department of the Treasury, June 10, 2004, available online at 
http://www.treas.gov/press/releases/js1720.htm
26
“Treasury Designates Islamic Extremist, Two Companies Supporting Hezbollah in Tri-border Area,” 
Office of Public Affairs, U.S. Department of the Treasury, June 10, 2004, available online at 
http://www.treas.gov/press/releases/js1720.htm
27
“Treasury Designates Islamic Extremist, Two Companies Supporting Hezbollah in Tri-border Area,” 
Office of Public Affairs, U.S. Department of the Treasury, June 10, 2004, available online at 
http://www.treas.gov/press/releases/js1720.htm
region.  Fayad was arrested at least three times since 1999, including once for surveilling 
the U.S. embassy in Asuncion.
28
Hezbollah activities in Latin America, however, are by no means limited to the triborder 
area.  Chilean officials have identified several import-export companies, primarily 
located in free trade zones such as the Iquique Free Trade Zone (ZOFRI) in northern 
Chile, that are suspected as serving as either front organizations or shell companies for 
Hezbollah.  These include Kalmiar Ltd, Bahamas Ltd., Las Vegas Nevada Ltd., San 
Francisco Ltd., Saleh Trading Ltd., Frankfourt Ltd., Guarany Ltd., Teen Chile Ltd., and 
Lucky Crown Ltd.
29
According to Chilean law enforcement officials, “starting in 1980 Lebanese members of 
Hezbollah have been expanding its presence in South America and continue developing 
its network of contacts in the Triple Border area.”
30
In 1994 and 1995, these officials 
note, Hezbollah operatives began visiting Chile “to establish a new operational center for 
the development of their activities since the authorities of the Triple Border countries 
initiated greater and more rigorous control with respect to the activities of these 
foreigners, especially the Lebanese, who according to information provided by 
international security services are associated with terrorist members of Hezbollah.”
31
Hezbollah operatives also run otherwise legitimate business enterprises that function as 
shell companies or fronts for raising, laundering and transferring large sums of money.  
The most egregious example appears to be the use of Western Union offices by local 
Hezbollah operatives.  Though Western Union officials were not complicit in this 
activity, the company failed to make any real efforts to vet local operators even as their 
international operations grew exponentially over a few short years, especially in areas of 
conflict.
32
According to Israeli officials, Hezbollah operatives run several Western Union 
offices in Lebanon and use the coopted services of others worldwide, especially in 
Southest Asia.  In some cases, where the local Western Union agent is a Hezbollah 
member or supporter, experts believe Hezbollah gets a cut of the 7% service fee charge 
split between Western Union and the local agent.  In other cases, Hezbollah simply uses 
the money wiring company to launder and transfer funds.  For example, Hezbollah 
funding to Palestinian terrorist groups in the West Bank is almost entirely transferred via 
Western Union – including some $3 million over a one year period in 2003-2004 alone.
e.
33
28
“Treasury Designates Islamic Extremist, Two Companies Supporting Hezbollah in Tri-border Area,” 
Office of Public Affairs, U.S. Department of the Treasury, June 10, 2004, available online at 
http://www.treas.gov/press/releases/js1720.htm
29
Text of presentation by Chilean Police Intelligence, Department of Foreign Affairs, at a law enforcement 
conference in Santiago, Chile, March 2002, author’s personal files. 
30
Text of presentation by Chilean Police Intelligence, Department of Foreign Affairs, at a law enforcement 
conference in Santiago, Chile, March 2002, author’s personal files. 
31
Text of presentation by Chilean Police Intelligence, Department of Foreign Affairs, at a law enforcement 
conference in Santiago, Chile, March 2002, author’s personal files. 
32
Glenn R. Simpson, “Expanding in an Age of Terror, Western Union Faces Scrutiny as Fund-Transfer 
System Grows In Risky Parts of the World,” The Wall Street Journal, October 20, 2004 
33
Author interview with Israeli officials, Tel Aviv, May 2004 
10 
Targeting Hezbollah as Part of the Effort to Curb Iran
Moreover, targeting Hezbollah could help further international efforts against Iran.  The 
he 
Director of National Intelligence recently testified before Congress that Iran regards its 
ability to carry out terrorist attacks as a “key element of its national strategy.”  Hezbollah  
receives funding, equipment and training from Iran and is “at the center” of this strategy.  
Some of this funding has been transferred through Europe. For example, Iran’s Bank 
Saderat, transferred Iranian Government funds to a Hizbollah-controlled entity via the 
he 
bank’s London branch.  In its press release, Treasury noted that Saderat “is used by the 
Government of Iran to transfer money to terrorist organizations, including Hizballah, 
Hamas, the Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command and 
Palestinian Islamic Jihad. A notable example of this is a Hizballah-controlled 
organization that has received $50 million directly from Iran through Bank Saderat since 
2001.”
34
In a speech before The Washington Institute for Near East Policy, Deputy 
Secretary of the Treasury Kimmitt specifically tied Iran’s use of Bank Saderat to finance 
Hezbollah and other terrorist groups to Europe:  “We took against Bank Saderat precisely 
because of its financial support of Hizballah and Hamas, including through Saderat 
branches in Europe. It was so very clear that Saderat was acting as the principal financing 
node for terrorist support and financial support of Hamas and Hizballah. Our efforts in 
this regard will have much more affect if European and other countries join us in putting 
pressure on Saderat.”
35
Undermining Political Support for Hezbollah
Perhaps most telling, however, Hezbollah itself fears a European designation.  According 
to Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah, this action would “destroy” the 
the 
organization as “[t]he sources of our funding will dry up and the sources of moral, 
political and material support will be destroyed.”  Hezbollah is eager to be seen as a 
legitimate political party.  It seeks international recognition, and fears international 
political isolation and designation as an illicit actor.  Along these lines, news that France 
has invited Hezbollah to Paris to participate in a political dialogue with other Lebanese 
parties is extremely disconcerting.
36
Conclusion
Hezbollah remains markedly absent from the European Union’s list of banned terrorist 
organizations.  On May 3, 2002, the EU added eleven organizations and seven 
individuals to its financial-blocking list of "persons, groups, and entities involved in 
terrorist acts."   The action was significant because it marked the first time that the EU 
froze the assets of non-European terrorist groups.   But in an effort to maintain a 
34
Treasury Cuts Iran's Bank Saderat Off From U.S. Financial System, September 8, 2006, 
http://www.treas.gov/press/releases/hp87.htm
35
Ambassador Robert Kimmitt, “The Role of Finance in Combating National Security Threats,” Q &A 
summary, Remarks before The Washington Institute's nineteenth annual Soref Symposium. May 17, 2007, 
https://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2605
36
Yaniv Salama-Scheer and Herb Keinon, “Sarkozy Invites Hizbullah to France, The Jerusalem Post, June 
12, 2007 
Documents you may be interested
Documents you may be interested